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國家外匯管理局江蘇省分局近日公布的外匯行政處罰信息(宿遷匯檢罰〔2019〕4號(hào))顯示，中國銀行股份有限公司宿遷分行存在違反規(guī)定辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)的行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十七條第三項(xiàng)，國家外匯管理局宿遷市中心支局對(duì)其責(zé)令改正、處罰款人民幣45萬元。

《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十七條規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)：

(一)辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的;

(二)違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的;

(三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的;

(四)違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的;

(五)違反外匯市場(chǎng)交易管理的。

以下為處罰原文：

關(guān)鍵詞： 中國銀行 違法